ホワイトペーパー：ESGとマネー・ローンダリングとの接点の理解―金融機関における環境犯罪の防止

ESGに対する社会的関心が高まる中、環境犯罪が注目されています。

環境犯罪は、その実行者が得た収益の洗浄（マネー・ローンダリング）を試みるなど、マネー・ローンダリングとの強い関連があります。

現在、政府・法執行機関および金融機関がマネー・ローンダリング防止や検知に多くの資源を投入しているにもかかわらず、環境犯罪は金融機関においてほとんど探知されないままとなっていますが、今後、規制当局や政府による環境・社会・ガバナンス（ESG）への明確なコミットメントに伴い、環境犯罪の防止・検知は金融機関における優先的課題として位置付けられるようになっていくと考えられます。

本稿では、環境犯罪の概要を説明し、金融機関がESGと金融犯罪やマネー・ローンダリング防止のフレームワークに、環境犯罪の防止・検知に係る戦略を組み込むために取るべき行動を提案します。

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