• Search in Protiviti.com

不正リスク管理

アジャイルな不正リスクマネジメントと対応

不正や不祥事のリスクを評価、軽減、監視するための一貫したインフラストラクチャの構築を支援します。

テクノロジー、経済環境、ビジネス関係、従業員の労働力のダイナミックな変化により、経営陣、取締役会、株主は、資産、評判、市場価値を保護する、より機敏で効果的な不正リスク管理ソリューションを求めるようになっています。

私たちのチームは、不正防止ポリシーや対応計画、リスク評価方法、トレーニングや意識向上プログラムなどの構築で組織を支援します。 

また、分析ツールや手法を活用し、組織内の不正や不祥事を示唆するイエローフラッグやレッドフラッグの特定を支援します。 

Improving fraud prevention and detection for better business outcomes

不正リスク管理サービス

私たちのチームは、不正防止ポリシーや対応計画、リスク評価方法、トレーニングや意識向上プログラムなどの構築で組織を支援します。  また、分析ツールや手法を活用し、組織内の不正や不祥事を示唆するイエローフラッグやレッドフラッグの特定を支援します。

フォレンジックアドバイザリー

ドキュメントを分析し、不正の兆候を調査します。私たちのチームには、元FBI特別捜査官、CPA、公認不正検査士、公認コンプライアンス・倫理専門家、銀行犯罪調査官などがいます。

 

不正リスク管理プログラム

不正を防止するために、不正リスク管理プログラムを構築します。

 

倫理文化アセスメント

行動要素や物理的なメカニズムを観察し、倫理的・文化的な改善のための行動計画やロードマップを評価・作成します。

 

不正リスクアセスメント

財務、事業、ブランドの安定性を脅かす可能性のある不正・腐敗リスクを軽減し、優先順位をつけ、モニタリングするための改善が必要な事項を特定します。

 

不正行為に関するトレーニング・アウェアネス

行動規範の徹底、利益相反や違法行為などの規定違反の監視、規範管理、教育などを支援します。

 

不正分析

データと高度な分析を活用し、狡猾な脅威の検知と意思決定プログラムを生成することで、今日の高度な不正行為と戦い、防止するための支援を行っています。

 
We provide strategic advice to Executives and Boards

当社の取り組み

当社のフォレンジックの実務家は、組織の構造、財務、コンプライアンス、業務活動、および不正管理活動に寄与する関連プロセスやシステムを理解するために、組織と連携しています。

不正や不祥事の影響を受けやすい主要な事業活動やプロセスを特定し、組織の不正リスク管理プログラムを強化するためのリスクベースの提言を行います。 

経営幹部や取締役会に対して、不正行為に対する認識、不正リスクのトレンドやリーディングプラクティスに関する戦略的なアドバイスを提供しています。

We provide strategic advice to Executives and Boards
Full suite of forensic, investigative, and fraud risk services and capabilities

当社の金融調査サービス

内部告発に起因する調査件数は飛躍的に増加しています。当社の内部告発者選別調査は、組織とその外部の弁護士が、調査の範囲と期間の両方において高度に的を絞ったアプローチを取ることを可能にします。これにより、クライアントは、申し立てが正当なものであるかどうかを迅速かつ弁解的に評価し、支出をコントロールし、申し立てが根拠のないケースでの不必要な出費を回避することができます。 

  • 財務調査: 組織や弁護士と協力して、独自に事実を明らかにし、複雑な財務情報を検証、分析し、経験、専門知識、実績ある調査手法に基づいた洞察を提供します。
  • デューデリジェンス: 報告された問題に関与している人物や団体の身元調査をオープンソースで行っています。私たちは、未公表のビジネスや利益相反、説明のつかない富や多額の負債、過去の犯罪行為、申し立てに対応する民事訴訟のパターンなどの情報を収集します。
  • フォレンジックデジタル解析: 事実調査活動の一環として、電子記録の収集、保存、処理、アップロード、レビューを行います。報告された案件の性質に基づき、的を絞ったキーワード検索、高度な分析、AIを適用し、関連する回答書や応答メールなどの電子保存情報をレビューしてタグ付けします。
Loading...