Financial Crime Compliance

FCRM: Die Bekämpfung der Finanzkriminalität in einen Wettbewerbsvorteil verwandeln

Aufgrund zunehmender globaler Unsicherheiten und dem Einsatz neuer Technologien nimmt die Finanzkriminalität neue Höhen an. Organisationen müssen sich in Zukunft proaktiv vor den damit verbundenen Risiken schützen. Um mit dem regulatorischen Wandel der Financial Crime Compliance Schritt zu halten und illegalen Akteuren erfolgreich entgegentreten zu können, unterstützt Protiviti Sie mit einem breiten Angebot an Lösungen und gewährleistet Ihnen Sicherheit vor den Risiken der Finanzkriminalität (Financial Crime Risk Management – FCRM).

In Zusammenarbeit mit unseren Kunden stellen wir die Einhaltung globaler Financial-Crime-Compliance-Vorschriften sicher. Aber auch die Überprüfung von Sanktionen, die Lösung von KYC-Problemen und die Überwachung von Transaktionen, gehören zu unserem Leistungsspektrum. Wir bekämpfen die Finanzkriminalität. Lassen Sie sich von unseren FCRM-Spezialist*innen beraten!

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Sicherheit vor den Risiken der Finanzkriminalität durch Protivitis innovative Lösungen

Assess and Assure Services

Durch eine gründliche Analyse Ihrer Prozesse und Systeme können wir gemeinsam gezielte Maßnahmen zur Risikominimierung ergreifen. Unsere Assess Services konzentrieren sich darauf, potenzielle Schwachstellen in Ihrem gegenwärtigen Financial Crime Compliance Framework zu identifizieren.

Regulatory Response and Remediation Services

Von der Überwachung neuer Richtlinien bis zur Implementierung notwendiger Anpassungen: Unsere Regulatory-Response-Lösungen sind darauf ausgerichtet, Ihre Organisation auf alle Veränderungen im Sinne der Financial Crime Compliance vorzubereiten und schnell und effizient auf neue Vorschriften zu reagieren.

Forensic Investigation Services

Kommt es zu mutmaßlichen Betrugs-, Bestechungs- und Korruptionsfällen, bieten wir im Zuge des Financial Crime Risk Managements professionelle Forensic Investigation Services. Diese zielen darauf ab, potenzielle Risiken und Unregelmäßigkeiten in finanziellen Transaktionen zu identifizieren und zu bekämpfen.

Data and Analytics Services

Durch die Anwendung modernster Technologien zur Datenanalyse identifizieren und überwachen wir verdächtige Aktivitäten innerhalb Ihrer Prozesse. So decken wir komplexe Muster und Zusammenhänge mit potenziellen Risiken der Finanzkriminalität auf, deren Erkenntnisse wir in eine robuste Financial-Crime-Compliance-Strategie umsetzen.

Transformational Services

Von der Implementierung fortschrittlicher Überwachungssysteme zur Automatisierung bestehender Compliance-Prozesse durch innovative Technologien — wie Robotic Process Automation (RPA) oder künstlicher Intelligenz (KI) — bieten unsere Services eine ganzheitliche Antwort auf die komplexen Anforderungen der Financial Crime Compliance.

People and Organisation Services

In Zeiten eines sich stets wandelnden regulatorischen Umfelds müssen Ihre Mitarbeitenden entsprechend geschult sein, um Risiken zu identifizieren und proaktiv zu beseitigen. Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Entwicklungsprogramme mit den neuesten Vorschriften, um die Gefahr von finanzieller Kriminalität zu minimieren.

Managed Services

Vom Monitoring über eine fortlaufende Risikoanalyse bis zur Umsetzung von präventiven Maßnahmen: Die Managed-Operation-Services von Protiviti bieten eine erstklassige personelle Unterstützung im Bereich des Financial Crime Risk Managements (FCRM) zur Bekämpfung von Finanzkriminalität.

Proaktive Umsetzung einer ganzheitlichen Financial Crime Compliance Strategie

Unser Ansatz für Financial Crime Risk
Management (FCRM)

Organisationen werden immer häufiger mit den Bedrohungen der finanziellen Kriminalität konfrontiert. Der Schutz vor Geldwäsche, Betrug, Korruption und anderen Formen von Finanzkriminalität ist somit essentiell.

Protiviti unterstützt Compliance-Beauftragte und Vorstände dabei, auf Compliance-Verstöße adäquat und rechtzeitig zu reagieren und nachhaltige Lösungen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT) zu entwickeln.

Mit Hilfe unseres effektiven Financial Crime Risk Managements gehen wir gemeinsam proaktiv gegen diese Bedrohungen vor und stellen dabei sicher, dass illegalen Aktivitäten nicht Ihre finanziellen Transaktionen beeinträchtigen.

Unser Financial-Crime-Risk-Management-Ansatz basiert auf einer ganzheitlichen Strategie, die sowohl präventive Maßnahmen als auch reaktive Schritte umfasst. Dazu gehören unter anderem:

Risikobewertung und -identifikation
Customer Identification Program (CIP)
Customer Due Diligence (CDD)
Enhanced Due Diligence (EDD)
Implementierung von Compliance-Richtlinien
Interne Revision und Überwachung
Untersuchung & Bekämpfung verdächtiger Aktivitäten
Compliance-Schulungen

Protiviti unterstützt Sie umfassend in puncto Financial Crime Compliance und weiteren Bereichen der Regulatory Compliance. Mit unserem effizienten Ansatz zur Bekämpfung der Finanzkriminalität ist Ihre Organisation gut gerüstet, um den regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden. Treten Sie mit uns in Kontakt und lassen Sie sich beraten.