Compliance Consulting

Bleiben Sie mit unseren Insights über aktuelle Entwicklungen, Gesetzesänderungen, regulatorische Anforderungen und innovative Lösungen im Bereich Compliance Consulting auf dem Laufenden.

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Compliance – Video-Portrait Cornelia Tomczak

Cornelia Tomczak leitet als Director bei Protiviti Deutschland den Bereich Compliance. Ihr Team ist spezialisiert auf die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und interner Richtlinien, wobei der menschliche Faktor und der Einsatz innovativer Technologien im Vordergrund stehen. Angesichts der sich ständig ändernden regulatorischen Anforderungen hat Protiviti eine eigene Compliance-Organisation etabliert und nutzt die Erfahrungen, um Ihr Unternehmen gezielt in Compliance-Projekten zu unterstützen und die damit verbundenen Herausforderungen zu meistern. Weitere Einblicke bietet Ihnen unser Video-Portrait von Cornelia Tomczak.

AML & SANCTIONS PROGRAM TRANSFORMATION

Den Wandel wagen und intelligenter arbeiten

Geldwäschebekämpfung (Anti-money laundering - AML) und Sanktionen sind nicht nur eine gesetzliche Anforderung und ein Compliance-Thema. Sie haben fundamentale Auswirkungen auf den Ruf eines Unternehmens, Geldbußen, Kosten für die Einhaltung von Vorschriften und Gewinne.

Erfahren Sie in unserem Flyer wie Sie von einem verbesserten AML- & Sanktionen-Modell profitieren können.

COMPLIANCE ALS WETTBEWERBSVORTEIL

Projektsteuerung & Umsetzungskompetenz als zielführendes Gesamtpaket

Angesichts sich ständig ändernder Anforderungen stehen viele Unternehmen vor der Herausforderung, eine hinreichende Compliance sicherzustellen. Mit Managed Compliance Services bieten wir die passende Lösung für Sie: Wir übernehmen für Sie anspruchsvolle Prozesse im Compliance-Bereich - unter Einsatz neuester Technologien und qualifizierter Mitarbeiter*innen mit branchenspezifischem Fachwissen.

Wir helfen Ihnen, die regulatorischen Herausforderungen effektiv und effizient zu meistern. Erfahren Sie mehr in unserem Flyer.

SANCTIONS COMPLIANCE

Managing Sanctions Compliance

Angesichts der dynamischen regulatorischen Landschaft im Bereich Sanktions-Compliance müssen Finanzinstitute und multinationale Unternehmen über regulatorische Änderungen im Sanktionsrisiko informiert bleiben. Dies erfordert eine klar definierte Risikobereitschaft, eine umfassende Überwachung zukünftiger Entwicklungen, validierte und getestete Screening- und Überwachungssysteme sowie Prozesse, und ein solides Rahmenwerk an Kontrollmaßnahmen, um potenzielle Verstöße zu erkennen und Sanktionsumgehungstaktiken zu vermeiden.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Flyer.

TRANSACTION MONITORING

Transaction Monitoring Services

Transaction Monitoring (TM) ist ein wesentlicher Bestandteil des Kontrollrahmens von Finanzinstituten. TM unterstützt den fortlaufenden Kampf gegen Finanzkriminalität, indem es den Fluss von Schwarzgeldern stoppt.

Protiviti unterstützt Sie dabei, valide Transaktionsüberwachungssysteme und einen Kontrollrahmen zu implementieren, um die mit Finanzkriminalität verbundenen Risiken zu mindern. Erfahren Sie mehr in unserem Flyer.

AGILES BETRUGSMANAGEMENT

Flexibel, skalierbar, kosteneffizient

Betrugsfälle stellen für Unternehmen sowie FSI eine wachsende Herausforderung dar. Neben direkten finanziellen Schäden drohen oft zusätzliche Kosten für interne Aufklärung. Mit Hilfe von KI und Data Analytics sowie agilem Betrugsmanagement können Sie vorbeugen und sich dank flexibler Strategien vor Schaden schützen.

Protiviti unterstützt Sie dabei, die Bekämpfung von Finanzkriminalität in einen Wettbewerbsvorteil umzuwandeln. Mehr erfahren.

PODCAST

Compliance – Risky Women Podcasts

Protiviti veranstaltet jährlich sechs risikoorientierte Podcasts in Zusammenarbeit mit Risky Women, einem globalen Netzwerk, das Frauen in den Bereichen Risiko, Regulierung und Compliance vernetzt und fördert. Das Netzwerk widmet sich den dynamischen Entwicklungen in der regulatorischen Landschaft und bringt führende Expertinnen sowie aufstrebende Talente zusammen, um Einblicke in aktuelle Trends, Herausforderungen und Innovationen in Governance, Risiko und Compliance zu teilen. Jetzt reinhören!