Osservatorio 231

2024

L’“Osservatorio 231” nasce dall’esigenza di aggiornamento sui temi più attuali relativi al D.Lgs. 231/2001.

Si suddivide in 3 macro aree:

Evoluzioni legislative rilevanti, quali nuovi illeciti presupposto, proposte di riforma o disegni di legge
Pronunce giurisprudenziali di maggior rilievo relative alla responsabilità amministrativa degli enti o alle fattispecie rilevanti ai sensi del Decreto
Ulteriori novità di potenziale interesse su temi di compliance, anticorruzione, salute e sicurezza sul lavoro e ambiente

Dicembre 2024

Osservatorio 231, SPECIALE

Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141 recante “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi”.

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Dicembre 2024

Settembre 2024

Osservatorio 231 N°21

In questo numero:

Normativa

1. Approvazione della Legge. n. 112/2024 di conversione del “Decreto Carceri” e della Legge n. 114/2024, c.d. “Legge Nordio”: abolizione del reato di “abuso d’ufficio”, introduzione del reato di “indebita destinazione di denaro o cose mobili” e modifica al reato di “traffico di influenze illecite”

2. Approvazione della Legge 28 giugno 2024 n. 90 in materia di riforma sulla cybersicurezza e impatti sul D.Lgs. 231/2001

3. D.L. 19/2024 - Estensione della punibilità del reato di “Trasferimento fraudolento di valori”

4. L. n. 6/2024 recante “Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518 - duodecies, 635 e 639 del Codice Penale”

5. L. n. 206/2023 recante “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy”

6. Legge Delega n. 111/2023 e nuovo schema di Decreto del 16 marzo 2024 - focus sui reati in materia di accise

Giurisprudenza

7. Cassazione Penale, Sez. II, Sentenza n. 13003/2024 sulla incompatibilità della nomina del difensore dell’ente da parte del legale rappresentante indagato

8. Tribunale di Milano, Sez. II, Sentenza n. 1070/2024 del 25 gennaio 2024 sull’assoluzione dell’ente per idoneità del Modello

9. Cassazione Penale, Sez. V, n. 20152/2024 sull’esclusione della consumazione dei reati di bancarotta e autoriciclaggio in assenza di specifiche azioni dissimulatorie coincidenti con l’atto distrattivo di risorse a favore di società

10. Tribunale di Milano, Sezione Autonoma Misure di Prevenzione Milano, Decreti 15.01.2024 n. 1, 03.04.2024 n. 10 e 05.06.2024 n.12 - caporalato e (sub)appalti

Ulteriori notizie in primo piano

11. Approvazione della CSDDD - Corporate Sustainability Due Diligence Directive

12. Disegno di legge in materia di “Norme per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale” – Highlight

13. Report Whistleblowing 2023: ANAC, Commissione Europea e Transparency International Italia a confronto

14. Il contributo del CNDCED sull’implementazione del Modello 231 per gli enti privati del settore sanitario