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2019 - Osservatorio 231

2019 - Osservatorio 231

L’“Osservatorio 231” nasce dall’esigenza di aggiornamento sui temi più attuali relativi al D.Lgs. 231/2001.

Si suddivide in 3 macro aree:

  • Evoluzioni legislative rilevanti, quali nuovi illeciti presupposto, proposte di riforma o disegni di legge
  • Pronunce giurisprudenziali di maggior rilievo relative alla responsabilità amministrativa degli enti o alle fattispecie rilevanti ai sensi del Decreto
  • Ulteriori novità di potenziale interesse su temi di compliance, anticorruzione, salute e sicurezza sul lavoro e ambiente

2019 Series :

In questo numero:

Normativa

  • Prossima integrazione delle frodi IVA del catalogo dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001: aggiornamento in merito all’iter di attuazione della Direttiva europea (Direttiva PIF)​​
  • Le violazioni alle prescrizioni di cui al nuovo Decreto Legge in materia di “sicurezza nazionale cibernetica” saranno rilevanti anche ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Giurisprudenza​

  • Cass. Sez. Pen. IV, Sent. n. 29538/2019 – salute e sicurezza sul lavoro: inidoneità del Modello Organizzativo (conforme allo standard OHSAS) in caso di inadeguatezza delle attività di monitoraggio svolte dall’Organismo di Vigilanza​
  • Cass. Sez. Pen. III, Sent. n. 30386/2019 – riconoscimento del diritto d’autore di “un’opera fotografica” solo in caso di “valore artistico e connotati di creatività”​

Ulteriori notizie in primo piano​

  • A.N.AC. – nuove Linee Guida a tutela dei whistleblowers e pubblicazione del quarto rapporto sul whistleblowing
  • Loi Sapin II – prima pronuncia da parte dell’Agence Française Anticorruption (AFA) in merito alle misure anti-corruzione adottate da una società
  • Presentazione del General Activity Report 2018 del Group of States against Corruption (GRECO): rallentamento del processo di implementazione delle raccomandazioni del GRECO e avvio di “non-compliance procedures ” nei confronti di 14 Stati membri​​

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In questo numero:

Normativa

  • Frodi sportive e gioco illegale - Nuovo illecito presupposto della responsabilità amministrativa degli enti​​
  • Voto di scambio - modifiche all'art. 416-ter c.p.

Giurisprudenza​

  • Cass. Sez. Pen. VI, Sent. n. 17980/2019 - Traffico di influenze illecite​
  • Cass. Sez. Pen. IV, Sent. n. 9454/2019 - Omessa vigilanza del Datore di Lavoro​
  • Cass. Sez. Pen. VI, Sent. n. 12528/2019 - Adozione del Modello e reiterazione del reato

Ulteriori notizie in primo piano​

  • Whistleblowing - Novità in materia
  • Assonime - Pubblicato un rapporto su prevenzione e governo del rischio di reato
  • Spagna - Ley Organica 1/2019 - Modifiche in materia di responsabilità delle persone giuridiche​
  • A.N.AC. e portatori di interessi - Nuovo Regolamento

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In questo numero:

Normativa

  • Legge Anticorruzione - Entrata in vigore
  • Frodi sportive e gioco illegale fra i reati presupposto - Approvato dal Senato il Ddl n. 773

Giurisprudenza​

  • Cass. Sez. Pen V, Sent. n. 5719/2019 - L’autoriciclaggio nei rapporti infragruppo
  • Cass. Sez. Pen. VI, Sent. n. 1472/2019 - Salute e Sicurezza sul Lavoro e formazione

Ulteriori notizie in primo piano

  • CNDCE - Pubblicate le Linee Guida per la redazione dei Modelli 231
  • Convertito in Legge il Decreto Semplificazioni - Soppressione del SISTRI
  • Transparency International - Pubblicato il Corruption Perceptions Index 2018
  • Loi Sapin II - Nuove Linee Guida emanate dall’AFA

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