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May 17, 2024
Crypto e Travel Rule: cosa sta succedendo?
I crypto-asset, insieme ai relativi prodotti e servizi, hanno registrato una crescita evidente negli ultimi anni.Questa rapida adozione solleva interrogativi sul futuro dei mercati finanziari e sull'interconnessione tra i crypto-asset e i sistemi finanziari tradizionali.I rischi associati ai crypto-asset sono molteplici e diversificati, comprendendo rischi operativi e...
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Financial Reporting: il sistema di controllo interno e gestione dei rischi a 10 anni dall’introduzione della Legge 262/05 in Italia
September 24, 2016
Protiviti ha condotto una Ricerca su un campione di società quotate e/o controllate dal MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze)Sono ormai trascorsi 10 anni dall’introduzione nell’ordinamento italiano della Legge 262/05 (c.d. Legge Risparmio), che ha avuto importanti riflessi sulla Governance e sul sistema di controllo interno aziendale, con particolare riferimento alla gestione e rilevazione dei fatti…
Prevenzione dai Data Leak e protezione dei dati sensibili aziendali
May 3, 2016
A partire dal caso Snowden, il termine Data Leak è entrato nel vocabolario comune ad indicare il trasferimento non autorizzato - volontario o involontario - di informazioni riservate. Nonostante il continuo sviluppo delle tecnologie di sicurezza informatica e gli sforzi delle aziende volti a proteggere i propri dati, i casi di data leak sono sempre più frequenti e di dimensioni sempre più ingenti, sia dal punto di…
Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Relazione annuale della funzione antiriciclaggio
February 2, 2016
Con comunicazione di ottobre 2015, Banca d’Italia ha richiesto alle banche di condurre un’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i cui esiti dovranno confluire nella Relazione annuale della funzione antiriciclaggio, da trasmettere all’Autorità entro il 30 aprile 2016. L’attività in oggetto si inserisce nel processo di recepimento della Direttiva 2015/849 del 20 maggio 2015 (c.…
Presidi anticorruzione nelle partecipate pubbliche: criticità e soluzioni applicative
January 4, 2016
Il 19 novembre 2015, all’Hotel Parco dei Principi di Roma, Protiviti e Grale Spin-Off della Seconda Università di Napoli (“Grale Spin-Off”) hanno organizzato un workshop sui temi e sulle problematiche derivanti dall’estensione della disciplina in materia anticorruzione di cui alla Legge 190 del 2012 alle società in controllo o a partecipazione pubblica. L’idea del workshop - teso a fornire, soprattutto, soluzioni…
Crisi Bancarie e Fondo di Risoluzione Unico: facciamo chiarezza!
December 1, 2015
I D. Lgs n° 180 e n° 181, pubblicati sulla G.U. il 16 novembre 2015, attuano la Direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive), che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Tale Direttiva fa parte di un insieme di norme che istituisce il Meccanismo di risoluzione unico per i Paesi dell'Eurozona (il Regolamento SRM). Questo Flash Report ne…
Buon anniversario, Dirigente Preposto! Il sistema di controllo interno e gestione dei rischi sul Financial Reporting a 10 anni dall’introduzione della Legge 262/05 in Italia (Survey)
October 1, 2015
Sono ormai trascorsi 10 anni dall’introduzione nell’ordinamento italiano della Legge 262/05 (c.d. Legge Risparmio) che, analogamente a quanto avvenuto negli Stati Uniti a seguito dell’introduzione del Sarbanes Oxley Act (SOX), ha avuto importanti riflessi sulla Governance e sul sistema di controllo interno aziendale, con particolare riferimento alla gestione e rilevazione dei fatti amministrativi e contabili. La…
Regime di adempimento collaborativo: è tempo di decidere!
September 2, 2015
Il 5 agosto 2015 il Presidente della Repubblica ha emanato le modifiche allo statuto dei diritti del contribuente (nell'ambito della disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale), le modifiche alla disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento, l'introduzione di uno schema di relazioni tra AdE e contribuenti, denominato Adempimento Collaborativo. Questo Flash Report analizza il Decreto Legislativo…
RAF 2.0 (ovvero come anticipare strategicamente i problemi che verranno)
July 1, 2015
Negli ultimi anni la crisi finanziaria ha evidenziato come un efficace Risk Appetite Framework (RAF) sia uno strumento chiave di governance e un elemento critico per una solida gestione del rischio a livello aziendale. Il RAF rappresenta la “visione del mondo” del vertice aziendale e deve essere coerente con la strategia di lungo periodo, sia in relazione al rischio che si intende assumere sia a quello che si…
“Legge Ecoreati” e “Legge Anticorruzione”: sintesi delle novità normative e impatti ex D.Lgs. 231/2001.
June 1, 2015
Sono state recentemente pubblicate in Gazzetta Ufficiale due leggi recanti “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” (cd. “Legge Ecoreati”, L. 68/2015), approvata dal Senato in data 19 maggio ed entrata in vigore il 29 dello stesso mese, il giorno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e “Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di…
Il nuovo "Intermediario Finanziario Unico”
June 1, 2015
Il D.Lgs. 141 del 13 agosto 2010, ha riformato la disciplina del credito al consumo e aggiornato il Testo Unico Bancario, introducendo una nuova modalità di individuazione degli intermediari finanziari iscritti all’elenco generale e comportando alcune importanti modifiche. La rivisitazione normativa si è conclusa con la pubblicazione da parte della Banca d’Italia della Circolare 288/2015 - “Disposizioni di vigilanza…
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