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May 17, 2024
Crypto e Travel Rule: cosa sta succedendo?
I crypto-asset, insieme ai relativi prodotti e servizi, hanno registrato una crescita evidente negli ultimi anni.Questa rapida adozione solleva interrogativi sul futuro dei mercati finanziari e sull'interconnessione tra i crypto-asset e i sistemi finanziari tradizionali.I rischi associati ai crypto-asset sono molteplici e diversificati, comprendendo rischi operativi e...
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Remote Workers. Connected HR. Le Risorse Umane nei Giorni della Pandemia (e dopo)
September 26, 2022
Il responsabile delle Risorse Umane è in prima linea. Sono tantissime le priorità, bisogna reagire rapidamente e le più complesse situazioni impongono una creatività particolare per una lunga lista di idee e soluzioni. Trasformare idee in soluzioni è tutt’altro che facile, soprattutto quando ci si confronta con i vincoli di budget, le ripercussioni di natura organizzativa, le drammatiche implicazioni di una…
Il Sistema di Rilevazione, Misurazione, Monitoraggio e Gestione del Rischio Fiscale (Osservatorio 2022-2023)
July 18, 2022
Tax Control Framework: Numeri e TrendDato il confermato interesse delle funzioni Tax Compliance, siamo giunti alla 3° edizione dell’Osservatorio annuale sullo stato dell’arte in Italia del sistema di rilevazione, misurazione, monitoraggio e gestione del rischio fiscale.Oltre a riprendere i temi delle precedenti edizioni, la ricerca che abbiamo condotto insieme ad AFI (Associazione Fiscalisti d’Impresa) quest'anno…
Climate Risk Management: una proposta di approccio per le aziende
May 31, 2022
In un contesto di aumento della sensibilità nei confronti delle tematiche di sostenibilità, uno dei temi più attuali e di interesse è sicuramente il climate change. Le richieste normative e le aspettative degli stakeholder hanno generato un’esigenza sempre più urgente per le aziende, in termini di trasparenza e gestione dei rischi e delle opportunità che potrebbero derivare dal cambiamento climatico.
Lotta al riciclaggio e alle frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti: quali impatti sui Modelli 231?
February 7, 2022
Le nuove norme interessano sia il Codice penale sia il sistema della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche “Decreto 231”) ed implicano la necessità di aggiornare la mappatura delle aree e dei processi a rischio e, di conseguenza, di rivalutare – ed eventualmente rafforzare – il sistema dei controlli interni al fine di presidiare i nuovi specifici rischi-reato. Gli…
Third Party Risk
January 20, 2022
Una visione olistica e digitale per gestirlo con efficacia Con la pressione sulle supply chain seguita allo shock pandemico e alla successiva ripresa del ciclo economico, il rischio Terze Parti ha assunto un’importanza centrale e imposto una revisione del metodo con il quale è gestito. In questo Insights analizziamo le nuove sfide del Third Party Risk Management (TPRM), illustriamo il Framework Metodologico e…
Cookie: dal Garante Privacy nuove linee guida a tutela degli utenti
January 14, 2022
Lo scorso 10 giugno il Garante della Privacy italiano, in accordo con quanto già fatto da altre Autorità Privacy Europee, come ICO in UK, CNIL in Francia e AEPD in Spagna, ha pubblicato le proprie “Linee Guida sui Cookie e altri strumenti di tracciamento”, che costituiscono un aggiornamento del Provvedimento “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei…
Vigilanza sul mercato NPEs: Quale risposta dei Servicer alla rinnovata attenzione?
December 7, 2021
L’11 novembre 2021 Banca d’Italia ha rilasciato la comunicazione “Servicers in operazioni di cartolarizzazione. Profili di rischiosità e linee di vigilanza” che integra e in alcuni casi specifica il quadro previsionale rinnovato con il recente (quarto) aggiornamento (luglio 2021) delle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari (Circolare n. 288 del 3 aprile 2015, Titolo III, Cap. 1, Sez. VII, par. 5…
COMPLIANCE PRIVACY: COME TRASFERIRE I DATI PERSONALI AL DI FUORI DELL'UE
October 25, 2021
Dalle Raccomandazioni del Comitato Europeo per la protezione dei dati alle Clausole Contrattuali Standard della Commissione Europea quali sono le regole e come applicarle Secondo le raccomandazioni emanate il 18 giugno 2021 dall’European Data Protection Board (EDPB), le aziende devono dotarsi di una nuova metodologia per gestire i trasferimenti di dati personali all’estero ed essere in grado di motivare alle…
SUPPLY CHAIN SECURITY
September 29, 2021
Come gestire i rischi cyber connessi alle esternalizzazioni di processi e servizi Il Governo ha di recente portato a 223 i soggetti inclusi nel Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetico con il DPCM n. 81 del 14 aprile 2021, che integra un precedente DPCM (n. 131 del 30 luglio 2020) sugli obblighi per le imprese che nella catena di approvvigionamento utilizzano servizi/beni ICT di terze parti. Il quadro…
INTELLIGENZA ARTIFICIALE: CHE COSA FARE IN VISTA DEL REGOLAMENTO UE
July 20, 2021
La Commissione Europea ha da poco pubblicato una proposta per regolamentare l’uso dei sistemi d’Intelligenza Artificiale (IA) La Commissione Europea ha da poco pubblicato una proposta per regolamentare l’uso dei sistemi d’Intelligenza Artificiale (IA). I tempi di approvazione e applicazione non sono ancora certi ma, intanto, la bozza ha generato numerose domande sull’applicazione e l’impatto che coinvolgono diverse…
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