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  • Whitepaper

    January 12, 2021
    2020 - Osservatorio 231
    L’“Osservatorio 231” nasce dall’esigenza di aggiornamento sui temi più attuali relativi al D.Lgs. 231/2001. Si suddivide in 3 macro aree: Evoluzioni legislative rilevanti, quali nuovi illeciti presupposto, proposte di riforma o disegni di legge Pronunce giurisprudenziali di maggior rilievo relative alla responsabilità amministrativa degli enti o alle fattispecie rilevanti ai sensi del Decreto…

  • Flash Report

    April 1, 2008
    I reati ambientali ex.D.Lgs.231/2001: stato dell’arte sulle proposte di recepimento approvate dal Governo
    Dopo un periodo di incertezza, l’iter leglistativo italiano fa un passo avanti, portando al vaglio delle Camere (per eventuali emendamenti e successiva approvazione) due nuove fattispecie di reato di natura ambientale: (i) uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, e (ii) danneggiamento di habitat, oltre all’estensione della…

  • Whitepaper

    July 1, 2009
    Responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001: le novità normative
    Questo Insight analizza le recenti modifiche apportate al D.Lgs 231/2001, che riguardano l’Introduzione dell’art. 24-ter (criminalità organizzata), la iformulazione dell’art. 25-bis e introduzione dell’art. 25-bis.1 (turbata libertà dell’industria e del commercio) e l’introduzione dell’art.25-nonies (violazioni del diritto d’autore). Nella Newsletter sono riportati anche i principali…

  • Flash Report

    November 1, 2012
    Legge Anticorruzione: le principali novità
    Il 13 novembre 2012 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n.190 del 6 novembre 2012, contenente le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” (c.d. “Legge Anticorruzione”). Questo provvedimento, approvato in via definitiva il 31 ottobre scorso dalla Camera dei Deputati, entrerà in vigore il 28 novembre 2012 e…

  • Flash Report

    September 1, 2013
    Integrazioni al D.Lgs. 231/2001 a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 93/2013
    Il 17 agosto 2013 è entrato in vigore il Decreto Legge 93/2013 (“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2013, n. 191. In particolare, l’art. 9 del Decreto ha integrato il primo comma dell’art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001,…

  • Flash Report

    October 1, 2014
    Le nuove Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei “Modelli 231”
    Dopo esser passata al vaglio del Ministero della Giustizia, è stata di recente pubblicata la nuova versione delle “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001” di Confindustria. A sei anni dal precedente aggiornamento, la nuova versione tiene conto di:  novità normative, che hanno visto un progressivo ampliamento del…

  • Flash Report

    June 1, 2015
    “Legge Ecoreati” e “Legge Anticorruzione”: sintesi delle novità normative e impatti ex D.Lgs. 231/2001.
    Sono state recentemente pubblicate in Gazzetta Ufficiale due leggi recanti “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” (cd. “Legge Ecoreati”, L. 68/2015), approvata dal Senato in data 19 maggio ed entrata in vigore il 29 dello stesso mese, il giorno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e “Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni…

  • Whitepaper

    September 24, 2016
    Governare la Compliance in aziende complesse. Indagine sui sistemi di Compliance nei gruppi italiani multinazionali
    Ricerca condotta da Protiviti in collaborazione con Cleary Gottlieb volta a identificare le principali caratteristiche dei programmi globali di gestione della Compliance in gruppi italiani complessi e con presenza internazionale.

  • Flash Report

    June 20, 2017
    Il recepimento della IV Direttiva AML in Italia
    Nel mese di maggio 2015, il Legislatore Europeo ha emanato il testo definitivo della nuova Direttiva in tema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo che, come è noto, reca modifiche al panorama normativo ad oggi in essere sul tema. La IV Direttiva impone il 26 giugno 2017 come data ultima ai fini del recepimento delle proprie previsioni all’interno degli ordinamenti…

  • Flash Report

    July 5, 2017
    Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo: estensione alle Compagnie di Assicurazione
    Il 5 giugno 2017 l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ha pubblicato una lettera al mercato nella quale viene richiesto alle Compagnie di Assicurazione operanti nei rami Vita la conduzione di un esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. La richiesta, pervenuta dall’Autorità di Vigilanza Assicurativa, risulta allineata alle previsioni…
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