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Insight Search

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  • Podcast

    August 30, 2021
    Podcast - Future of Transaction Monitoring: Chasing The Holy Grail
    The current and future state of suspicious activity monitoring and reporting is being transformed by technology and the use of data, analytics and robotics. In this episode, Mark Highton – Managing Director leading Protiviti’s Financial Crimes Consulting practice, interviews Vishal Ranjane - Head of Global AML Strategies, Solutions and Transformation at TD Bank, and Seth Twery - VP of Client…

  • Whitepaper

    April 25, 2022
    Human v. machine: Tackling artificial intelligence risks in financial institutions
    In the novel Tell the Machine Goodnight, Katie Williams tells the story of Pearl, a technician for Apricity Corporation, which has developed a machine that “uses a sophisticated metric, taking into account factors of which we are not consciously aware,” and with 99.7% accuracy, offers recommendations for what will make people happy. Does this narrative provide a glimpse into our future? Will…

  • Whitepaper

    April 21, 2023
    Whistleblowing: what's next?
    Il 15 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 24/2023 del 10 marzo 2023, recante “Attuazione della Direttiva UE n. 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano le violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”. Il Decreto…

  • Whitepaper

    April 27, 2023
    Conflict Minerals Regulation: Due Diligence required!
    Nelle prerogative delle grandi, medie ma anche piccole imprese si fa via via più spazio un’attenzione crescente verso le tematiche di sostenibilità, responsabilità aziendale e trasparenza verso i cittadini e le istituzioni. Basti pensare, in questa prospettiva, alle stime sul valore del mercato Green e alle politiche progressiste attuate dall’Unione Europea, prima tra tutte il Green New Deal1.…

  • Infographic

    May 2, 2023
    2023 Top Risks Insurance Infographics
    Talent sourcing and technology skilling headline concerns among insurance industry executives and boards in the face of rising labor costs and an increasingly competitive landscape. Strategic priorities include upskilling and reskilling employees as the need to acquire talent that can support digital transformation becomes more critical.

  • Whitepaper

    May 8, 2023
    Product Oversight Governance: che cosa cambia con gli aggiornamenti alle Guidelines ESMA
    Il 27 marzo l’Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (ESMA) ha aggiornato le “Guidelines1 on MiFID II product governance requirements” che definiscono l’orientamento sui processi d’ideazione, distribuzione e monitoraggio dei prodotti finanziari per tutelare gli utenti e prevenire o ridurre i casi di “misselling”. Entro i due mesi successivi alla pubblicazione (ovvero entro il…

  • Flash Report

    June 8, 2023
    U.S. Banking Regulators Finalise (Finally) Revised Third-Party Risk Management Guidance
    On Tuesday, June 6, 2023, the Office of the Comptroller of the Currency (OCC), the Board of Governors of the Federal Reserve System, and the Federal Deposit Insurance Corporation (collectively, the agencies) issued the “Interagency Guidance on Third-Party Relationships: Risk Management.”[1] This marks the long-awaited finalisation of the proposed guidance that was initially issued on July 19,…

  • Whitepaper

    January 20, 2022
    Third Party Risk
    Una visione olistica e digitale per gestirlo con efficacia Con la pressione sulle supply chain seguita allo shock pandemico e alla successiva ripresa del ciclo economico, il rischio Terze Parti ha assunto un’importanza centrale e imposto una revisione del metodo con il quale è gestito. In questo Insights analizziamo le nuove sfide del Third Party Risk Management (TPRM), illustriamo il Framework…

  • Whitepaper

    February 7, 2022
    Lotta al riciclaggio e alle frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti: quali impatti sui Modelli 231?
    Le nuove norme interessano sia il Codice penale sia il sistema della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche “Decreto 231”) ed implicano la necessità di aggiornare la mappatura delle aree e dei processi a rischio e, di conseguenza, di rivalutare – ed eventualmente rafforzare – il sistema dei controlli interni al fine di presidiare i nuovi specifici…

  • Whitepaper

    May 12, 2021
    UNA PARTNERSHIP PER ALIMENTARE L’ECONOMIA CIRCOLARE
    Protiviti collaborerà con NeoruraleHub che da oltre vent’anni è impegnata nello sviluppo delle tecnologie innovative per la transizione ecologica. Obiettivo: accelerare la crescita e l’innovazione di grandi gruppi industriali e di startup/PMI agevolando il confronto e la collaborazione reciproca. Affiancare nel percorso di crescita startup e PMI che operano nelle tecnologie innovative…
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