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  • Whitepaper
    June 6, 2018
    Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione: attore del sistema di controllo interno
    Ricerca condotta da Protiviti e Lattanzio Protiviti, Lattanzio Audit & Risk Management e My Governance sono stati Partner di una conferenza organizzata il 17 maggio 2018 da AITRA (Associazione Italiana Trasparenza e Anticorruzione) dedicata al ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPTC). Durante l’incontro è stato analizzato come Enti e Società…
  • Newsletter
    February 6, 2018
    La nuova disciplina sul “Whistleblowing”
    Nuovi strumenti giuridici a tutela dei segnalanti Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la L. 179/2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” (cd. “Legge sul Whistleblowing”). Il “Whistleblowing” è un istituto…
  • Survey
    January 29, 2018
    Come Valutare il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi?
    Ricerca condotta da AIIA e Protiviti​ PERCHÉ valutare il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi? Innanzitutto perché lo richiede il «Codice di Autodisciplina per le Società Quotate» predisposto dal Comitato per la Corporate Governance, che attribuisce la responsabilità ultima della valutazione periodica di adeguatezza del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi al…
  • Newsletter
    January 4, 2016
    Presidi anticorruzione nelle partecipate pubbliche: criticità e soluzioni applicative
    Il 19 novembre 2015, all’Hotel Parco dei Principi di Roma, Protiviti e Grale Spin-Off della Seconda Università di Napoli (“Grale Spin-Off”) hanno organizzato un workshop sui temi e sulle problematiche derivanti dall’estensione della disciplina in materia anticorruzione di cui alla Legge 190 del 2012 alle società in controllo o a partecipazione pubblica.  L’idea del…
  • Flash Report
    November 22, 2017
    Gestione delle Informazioni Privilegiate: le nuove Linee Guida Consob
    Market Abuse Regulation e Interventi Consob ​Nell’aprile 2017, Consob aveva reso disponibile per la consultazione una Guida Operativa: “Gestione delle informazioni privilegiate”. Il documento era stato pubblicato per rispondere alle richieste di chiarimento sull’operatività della disciplina introdotta dal Regolamento n. 596/2014 (“MAR”) sugli abusi di mercato e dalla Direttiva n. 57/2014 (“CSMAD…
  • Flash Report
    July 5, 2017
    Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo: estensione alle Compagnie di Assicurazione
    Il 5 giugno 2017 l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ha pubblicato una lettera al mercato nella quale viene richiesto alle Compagnie di Assicurazione operanti nei rami Vita la conduzione di un esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. La richiesta, pervenuta dall’Autorità di Vigilanza Assicurativa, risulta allineata alle previsioni…
  • Flash Report
    June 20, 2017
    Il recepimento della IV Direttiva AML in Italia
    Nel mese di maggio 2015, il Legislatore Europeo ha emanato il testo definitivo della nuova Direttiva in tema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo che, come è noto, reca modifiche al panorama normativo ad oggi in essere sul tema. La IV Direttiva impone il 26 giugno 2017 come data ultima ai fini del recepimento delle proprie previsioni all’interno degli ordinamenti…
  • Flash Report
    May 22, 2017
    Abuso di Mercato: i nuovi requisiti normativi
    Impatti per i partecipanti ai mercati delle commodity e delle quote di emissione Il 16 Aprile 2014 il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato la Direttiva n. 57/2014 (c.d. “CSMAD”) sulle sanzioni penali applicabili agli abusi di mercato e il Regolamento n. 596/2014 (c.d. “MAR”) sui pertinenti obblighi e divieti per gli operatori di mercato, terminando l’iter legislativo di revisione…
  • Flash Report
    February 21, 2017
    Dieselgate: quali impatti sulle Car Financing Institution (CFI)?
    Con il termine Dieselgate si indica lo scandalo che ha coinvolto il Gruppo Volkswagen (VW) nel settembre 2015, per il quale la casa automobilistica tedesca è stata accusata dall’agenzia statunitense EPA (U.S. Environmental Protection Agency) di aver intenzionalmente manipolato le emissioni di NOx (ossido di azoto) di diversi modelli dotati di motori a combustione diesel. Il Dieselgate ha prodotto…
  • Flash Report
    November 1, 2016
    Il nuovo Standard ISO 37001 e le implicazioni sui Sistemi di Gestione Anticorruzione
    La lotta alla criminalità dei “colletti bianchi” ha portato, negli ultimi anni, a una proliferazione di leggi e regolamenti in materia di Anticorruzione sia a livello internazionale che nazionale e, di conseguenza, a un crescente livello di complessità del contesto normativo in cui le aziende operano. In particolare, l’esigenza di confrontarsi con normative diverse tra loro e in continua…
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