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  • Flash Report

    June 8, 2023
    U.S. Banking Regulators Finalise (Finally) Revised Third-Party Risk Management Guidance
    On Tuesday, June 6, 2023, the Office of the Comptroller of the Currency (OCC), the Board of Governors of the Federal Reserve System, and the Federal Deposit Insurance Corporation (collectively, the agencies) issued the “Interagency Guidance on Third-Party Relationships: Risk Management.”[1] This marks the long-awaited finalisation of the proposed guidance that was initially issued on July 19,…

  • Whitepaper

    January 20, 2022
    Third Party Risk
    Una visione olistica e digitale per gestirlo con efficacia Con la pressione sulle supply chain seguita allo shock pandemico e alla successiva ripresa del ciclo economico, il rischio Terze Parti ha assunto un’importanza centrale e imposto una revisione del metodo con il quale è gestito. In questo Insights analizziamo le nuove sfide del Third Party Risk Management (TPRM), illustriamo il Framework…

  • Whitepaper

    February 7, 2022
    Lotta al riciclaggio e alle frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti: quali impatti sui Modelli 231?
    Le nuove norme interessano sia il Codice penale sia il sistema della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche “Decreto 231”) ed implicano la necessità di aggiornare la mappatura delle aree e dei processi a rischio e, di conseguenza, di rivalutare – ed eventualmente rafforzare – il sistema dei controlli interni al fine di presidiare i nuovi specifici…

  • Whitepaper

    May 12, 2021
    UNA PARTNERSHIP PER ALIMENTARE L’ECONOMIA CIRCOLARE
    Protiviti collaborerà con NeoruraleHub che da oltre vent’anni è impegnata nello sviluppo delle tecnologie innovative per la transizione ecologica. Obiettivo: accelerare la crescita e l’innovazione di grandi gruppi industriali e di startup/PMI agevolando il confronto e la collaborazione reciproca. Affiancare nel percorso di crescita startup e PMI che operano nelle tecnologie innovative…

  • Whitepaper

    March 15, 2021
    PROCESSI PIÙ FLUIDI ED EFFICIENTI CON L’EXECUTION MANAGEMENT SYSTEM (EMS) DI CELONIS
    C’era una volta il Process Mining, una tecnica di analisi avanzata dei processi aziendali basata sull’acquisizione delle impronte lasciate utilizzando i sistemi informativi. Obiettivo: ricostruire la sequenza delle attività, individuare con precisione e puntualità le aree critiche, indirizzare gli interventi per il miglioramento continuo. Una tecnica fact-based e data-driven. Questo accadeva…

  • Whitepaper

    January 12, 2021
    2020 - Osservatorio 231
    L’“Osservatorio 231” nasce dall’esigenza di aggiornamento sui temi più attuali relativi al D.Lgs. 231/2001. Si suddivide in 3 macro aree: Evoluzioni legislative rilevanti, quali nuovi illeciti presupposto, proposte di riforma o disegni di legge Pronunce giurisprudenziali di maggior rilievo relative alla responsabilità amministrativa degli enti o alle fattispecie rilevanti ai sensi del Decreto…

  • Flash Report

    April 1, 2008
    I reati ambientali ex.D.Lgs.231/2001: stato dell’arte sulle proposte di recepimento approvate dal Governo
    Dopo un periodo di incertezza, l’iter leglistativo italiano fa un passo avanti, portando al vaglio delle Camere (per eventuali emendamenti e successiva approvazione) due nuove fattispecie di reato di natura ambientale: (i) uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, e (ii) danneggiamento di habitat, oltre all’estensione della…

  • Whitepaper

    July 1, 2009
    Responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001: le novità normative
    Questo Insight analizza le recenti modifiche apportate al D.Lgs 231/2001, che riguardano l’Introduzione dell’art. 24-ter (criminalità organizzata), la iformulazione dell’art. 25-bis e introduzione dell’art. 25-bis.1 (turbata libertà dell’industria e del commercio) e l’introduzione dell’art.25-nonies (violazioni del diritto d’autore). Nella Newsletter sono riportati anche i principali…

  • Flash Report

    November 1, 2012
    Legge Anticorruzione: le principali novità
    Il 13 novembre 2012 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n.190 del 6 novembre 2012, contenente le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” (c.d. “Legge Anticorruzione”). Questo provvedimento, approvato in via definitiva il 31 ottobre scorso dalla Camera dei Deputati, entrerà in vigore il 28 novembre 2012 e…

  • Flash Report

    September 1, 2013
    Integrazioni al D.Lgs. 231/2001 a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 93/2013
    Il 17 agosto 2013 è entrato in vigore il Decreto Legge 93/2013 (“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2013, n. 191. In particolare, l’art. 9 del Decreto ha integrato il primo comma dell’art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001,…
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