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  • Flash Report

    October 1, 2014
    Le nuove Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei “Modelli 231”
    Dopo esser passata al vaglio del Ministero della Giustizia, è stata di recente pubblicata la nuova versione delle “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001” di Confindustria. A sei anni dal precedente aggiornamento, la nuova versione tiene conto di:  novità normative, che hanno visto un progressivo ampliamento del…

  • Flash Report

    June 1, 2015
    “Legge Ecoreati” e “Legge Anticorruzione”: sintesi delle novità normative e impatti ex D.Lgs. 231/2001.
    Sono state recentemente pubblicate in Gazzetta Ufficiale due leggi recanti “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” (cd. “Legge Ecoreati”, L. 68/2015), approvata dal Senato in data 19 maggio ed entrata in vigore il 29 dello stesso mese, il giorno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e “Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni…

  • Flash Report

    February 21, 2017
    Dieselgate: quali impatti sulle Car Financing Institution (CFI)?
    Con il termine Dieselgate si indica lo scandalo che ha coinvolto il Gruppo Volkswagen (VW) nel settembre 2015, per il quale la casa automobilistica tedesca è stata accusata dall’agenzia statunitense EPA (U.S. Environmental Protection Agency) di aver intenzionalmente manipolato le emissioni di NOx (ossido di azoto) di diversi modelli dotati di motori a combustione diesel. Il Dieselgate ha prodotto…

  • Flash Report

    June 20, 2017
    Il recepimento della IV Direttiva AML in Italia
    Nel mese di maggio 2015, il Legislatore Europeo ha emanato il testo definitivo della nuova Direttiva in tema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo che, come è noto, reca modifiche al panorama normativo ad oggi in essere sul tema. La IV Direttiva impone il 26 giugno 2017 come data ultima ai fini del recepimento delle proprie previsioni all’interno degli ordinamenti…

  • Flash Report

    July 5, 2017
    Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo: estensione alle Compagnie di Assicurazione
    Il 5 giugno 2017 l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ha pubblicato una lettera al mercato nella quale viene richiesto alle Compagnie di Assicurazione operanti nei rami Vita la conduzione di un esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. La richiesta, pervenuta dall’Autorità di Vigilanza Assicurativa, risulta allineata alle previsioni…

  • Flash Report

    November 22, 2017
    Gestione delle Informazioni Privilegiate: le nuove Linee Guida Consob
    Market Abuse Regulation e Interventi Consob ​Nell’aprile 2017, Consob aveva reso disponibile per la consultazione una Guida Operativa: “Gestione delle informazioni privilegiate”. Il documento era stato pubblicato per rispondere alle richieste di chiarimento sull’operatività della disciplina introdotta dal Regolamento n. 596/2014 (“MAR”) sugli abusi di mercato e dalla Direttiva n. 57/2014 (“CSMAD…

  • Newsletter

    March 23, 2020
    Piani di Gestione della Crisi alla Prova del Coronavirus
    Cosa ci sta insegnando la prima vera pandemia globale in tema di resilienza e continuità operativa? Cosa sta funzionando e cosa sta fallendo nei piani di gestione delle emergenze adottati dalle imprese? Cosa non è stato adeguatamente considerato? Come va aggiustato il tiro per aumentare la resilienza aziendale in periodo di COVID-19? Il nostro osservatorio ci dice che nessuno era davvero…

  • Whitepaper

    September 29, 2022
    RISCHI FISCALI ALLA PROVA DELLA SOSTENIBILITÀ: GRI 207 IN ITALIA
    È il 5 dicembre 2019 e, all’interno di un contesto in forte evoluzione che rivendica a gran voce la fondamentale rilevanza di tutti gli aspetti legati al mondo ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) nasce il GRI 207, il primo e unico standard sulla trasparenza fiscale. L’obiettivo dell'introduzione di questo nuovo e - per certi versi - rivoluzionario standard è chiaro fin da subito…

  • Whitepaper

    January 31, 2024
    2024: Global Sanctions Outlook for Financial Institutions
    KYC took on added significance in the sanctions world in 2023. No, not Know Your Customer, though that certainly remains important. Know Your Cargo became a new mantra for sanctions practitioners and there is every indication it will continue to be heard throughout 2024. But growing geopolitical tensions and national security concerns mean that trade-related sanctions will not be the only area of…

  • Insights paper

    May 17, 2024
    Crypto e Travel Rule: cosa sta succedendo?
    I crypto-asset, insieme ai relativi prodotti e servizi, hanno registrato una crescita evidente negli ultimi anni.Questa rapida adozione solleva interrogativi sul futuro dei mercati finanziari e sull'interconnessione tra i crypto-asset e i sistemi finanziari tradizionali.I rischi associati ai crypto-asset sono molteplici e diversificati, comprendendo rischi operativi e finanziari, oltre a quelli…
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