Analyse nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en France Le conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB) a publié le 20 septembre son analyse nationale des risques (ANR) de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme (BC-FT) en France. Les principaux risques qui ressortent de ce rapport sont : Pour le blanchiment des capitaux : Les fraudes fiscales, sociales et douanières ; Le trafic de stupéfiants ; Les escroqueries et vols. Pour le financement du terrorisme : Les réseaux de collecteurs de fonds ; L’utilisation du secteur associatif ; Le recours à des modes de financement innovants. La publication de ce rapport s’inscrit dans le dispositif national de lutte contre la criminalité financière qui reste un enjeu majeur pour la France. Pour rappel, comme le souligne le rapport, le dispositif LCB-FT français est construit dans un schéma qui se veut rigoureux à travers la complémentarité existante entre les acteurs assujettis représentant le volet préventif (institutions financières notamment et certaines professions non financières) et différentes instances/organisations nationales représentant le volet répressif (ex. : le Procureur National Financier (PNF), le Parquet national antiterroriste (PNAT)). Prenez connaissance de ce rapport en suivant ce lien : https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2019/09/20/le-conseil-d-orientation-de-la-lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux-et-le-financement-du-terrorisme-approuve-l-analyse-nationale-des-risques-anr-en-france Protiviti France, à travers sa ligne de services Conformité & Sécurité Financière, peut vous accompagner dans le renforcement de vos processus LCB-FT, et de façon plus large sur le respect des mesures en matière de Sanctions & Embargos, ainsi que de Gel des avoirs. Suivez ce lien pour en savoir plus nos différents services dans le domaine : Conformité – Sécurité Financière: Managed Business Services, la solution unique Conseil & Staffing qui répond à vos enjeux opérationnels Topics Risk Management and Regulatory Compliance Industries Financial Services Leadership Bernard Drui Bernard Drui est Managing Director et Country Market Leader chez Protiviti France. Il a plus de 25 ans d'expérience dans le monde des affaires, travaillant avec une variété d'organisations pour améliorer leur performance par la gestion des risques, l'efficacité ... En savoir plus Arnaud Floquet Arnaud est Managing Director de la practice Risk and Compliance du bureau de Paris. Il possède plus de 20 ans d'expérience professionnelle en matière de gestion globale des risques (ERM), de contrôle interne (SOX / LSF) et de conformité règlementaire (LCB-FT, Sanctions ... En savoir plus
