Analyse nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en France

Le conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB) a publié le 20 septembre son analyse nationale des risques (ANR) de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme (BC-FT) en France. Les principaux risques qui ressortent de ce rapport sont :

Pour le blanchiment des capitaux :

• Les fraudes fiscales, sociales et douanières ;
• Le trafic de stupéfiants ;
• Les escroqueries et vols.

Pour le financement du terrorisme :

• Les réseaux de collecteurs de fonds ;
• L’utilisation du secteur associatif ;
• Le recours à des modes de financement innovants.

La publication de ce rapport s’inscrit dans le dispositif national de lutte contre la criminalité financière qui reste un enjeu majeur pour la France. Pour rappel, comme le souligne le rapport, le dispositif LCB-FT français est construit dans un schéma qui se veut rigoureux à travers la complémentarité existante entre les acteurs assujettis représentant le volet préventif (institutions financières notamment et certaines professions non financières) et différentes instances/organisations nationales représentant le volet répressif (ex. : le Procureur National Financier (PNF), le Parquet national antiterroriste (PNAT)).

Prenez connaissance de ce rapport en suivant ce lien : 
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2019/09/20/le-conseil-d-orientation-de-la-lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux-et-le-financement-du-terrorisme-approuve-l-analyse-nationale-des-risques-anr-en-france

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