Consultoría en Delitos Financieros

Convertir la lucha contra la delincuencia financiera en una ventaja competitiva

Protiviti ofrece un conjunto multidimensional de soluciones y servicios gestionados para ayudar a su organización a luchar eficazmente contra los delitos financieros, al mismo tiempo que se mantiene en sintonía con los cambios normativos. Trabajamos en un entorno altamente colaborativo para promover la transferencia de conocimientos y habilidades y permitir que sus equipos lideren mediante procesos innovadores y sostenibles. Aprovechamos nuestro modelo único de entrega de alto valor y gestionamos los riesgos de los delitos financieros mediante la entrega probada de soluciones de valor agregado.

El panorama de la delincuencia financiera se ha vuelto cada vez más complejo debido a la incertidumbre mundial, la presión de los costos y la delincuencia financiera impulsada por la tecnología. Los costos relacionados con el cumplimiento han aumentado, y los elementos más costosos son el control de las sanciones, las correcciones de KYC y la supervisión de las transacciones. A medida que los delitos financieros se vuelven más sofisticados y el panorama normativo sigue evolucionando, las instituciones financieras deben adoptar medidas innovadoras, proactivas y sostenibles para seguir el ritmo del cambio y combatir eficazmente a los agentes ilícitos.

Los costos de los delitos financieros continúan aumentando, lo que hace que las soluciones innovadoras sean aún más importantes

Evaluar y asegurar los servicios

Identificamos, cuantificamos, documentamos, controlamos y gestionamos los riesgos de delitos financieros tanto de forma horizontal en toda tu empresa, como de forma vertical en cualquier relación individual con el cliente para evaluar la eficacia y el diseño de su panorama de delitos financieros. · Evaluaciones de políticas y procedimientos · Riesgo y controles Evaluaciones reglamentarias · Evaluaciones del programa · Auditorías de programas y procedimientos · Validaciones del Plan de Acción Correctiva

Servicios de respuesta y remediación

Ofrecemos la identificación, planificación y corrección de las vulnerabilidades de la consultoría sobre delitos financieros para ayudarle a reducir el riesgo regulatorio general de su negocio y a mantenerte al día con el cambio de dichas regulaciones. · Respuesta y gestión de incidentes y crisis · Disputas y reclamaciones · Planificación y gestión de la reglamentación/revisión · Planificación y ejecución del programa de remediación · Planificación, gestión y ejecución del cambio normativo

Servicios de investigación

Proporcionamos información significativa, basada en datos, para ayudarle a mejorar la eficacia de su programa, consolidando sus procesos en una solución empresarial personalizada. · Investigaciones forenses relacionadas con el fraude, lucha contra el soborno y la corrupción (AB&C), la ética y la conducta de los empleados, los registros financieros, las violaciones de datos, las reclamaciones y los litigios · Revisiones tercerizadas de Due diligence · Investigación de Inteligencia de Negocios · Evaluación del Programa de Cumplimiento Antisoborno y Corrupción

Servicios de Datos y Analítica

Analizamos y validamos los datos de la empresa para comprobar la eficacia de los controles internos de tus programas de delitos financieros, de modo que tu organización pueda ejecutar iniciativas estratégicas al mismo tiempo que mitiga los riesgos. · Desarrollo y pruebas del modelo · Validación, ajuste y optimización del modelo · Análisis y desarrollo de escenarios · Mapeo, linaje y transformación de datos · Metodología, técnicas y herramientas de análisis de datos · Evaluación y utilización · Desarrollo e implementación de la estrategia de análisis de datos

Servicios de transformación

Transformamos tu programa de cumplimiento utilizando datos, tecnología e inteligencia humana para optimizar sus programas y, al mismo tiempo, reducir los riesgos, contener los costos y mejorar su ecosistema de delitos financieros. · Diagnóstico de optimización · Diseño y aplicación de políticas · Reingeniería y automatización de procesos, automatización de prtocesos de robótica (RPA), inteligencia artificial (IA), transformación digital · Rediseño e implementación del modelo de datos y normas · Evaluación de proveedores de tecnología e implantación de sistemas · Transformar la gestión de programas y proyectos

Servicios de Personas y Organización

El enfoque de Protiviti para ayudar a las organizaciones a aprovechar sus activos más fiables, su gente, está impulsado por el poder de la inteligencia humana, donde los datos, la tecnología, la gestión del cambio y la formación son los ingredientes clave para establecer una estrategia centrada en las personas. · Rediseño e implementación del modelo organizativo, incluyendo el diseño de puestos de trabajo · Evaluación de Talentos y Competencias, Diseño e Implementación de Modelos de Competencias · Diseño y aplicación del plan de estudios/programa de formación · Gestión del cambio (análisis de las partes interesadas, planificación y ejecuc...

Servicios de Operaciones Administradas

Los Servicios administrados de Operaciones de Protiviti ayudan a las organizaciones a adoptar un enfoque analítico rentable para gestionar mejor las tareas de bajo costo, anticipar la necesidad de recursos y mejorar la flexibilidad, de modo que las organizaciones puedan centrarse en impulsar el crecimiento del negocio y satisfacer la demanda de los clientes. · Revisión/procesamiento de archivos y alertas asociados a Remediaciones, liquidación de pedidos atrasados, actividades BAU · Gestión de Operaciones Temporales · Apoyo continuo al análisis de riesgos y a la analítica de riesgos · Modelización, planificación y gestión de la capacida...

Soluciones contra el banqueo de capitales

Protiviti proporciona una amplia variedad de servicios de consultoría diseñados para ayudar a las organizaciones en todos los aspectos del cumplimiento de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (CFT).

Impulsar el pensamiento y ejecución innovadores de consultoría sobre delitos financieros

Nuestro enfoque

Protiviti comprende los principales retos de la delincuencia financiera a los que se enfrentan los dirigentes hoy en día, así como los riesgos futuros a los que deben prepararse. Ayudamos a las empresas de todo el mundo a identificar, medir y navegar por los riesgos de delitos financieros mediante soluciones tácticas, sostenibles y de valor añadido.

Nuestro enfoque consiste en impulsar un pensamiento innovador y una ejecución de la consultoría en materia de delitos financieros y ayudar a las organizaciones a cambiar la narrativa desde la evaluación del riesgo de delitos financieros hasta el diseño, la construcción e implementación y el funcionamiento eficaz de las operaciones de consultoría en materia de delitos financieros.

Nuestros expertos ayudan a organizaciones como la suya en:

Desarrollar e implementar procesos empresariales mejorados relacionados con el fraude del lavado de dinero (AML), la OFAC y las sanciones, el abuso de mercado y la vigilancia comercial y anti soborno y corrupción (ABC.)
Aprovechar la tecnología, innovación y los datos para reducir los costos, cumplir los requisitos regulatorios y abordar los retos cambiantes de los clientes.

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