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Gestión de riesgo de fraude

Gestión y respuesta ágil al riesgo de fraude

Le ayudamos a construir una estructura adecuada para evaluar, mitigar y supervisar el riesgo de fraude y malas conductas.

Los cambios dinámicos en la tecnología, el clima económico, las relaciones comerciales y la mano de obra de los empleados están haciendo que la dirección, los consejos de administración y los accionistas, exijan soluciones de gestión del riesgo de fraude más ágiles y efectivas, que salvaguarden los activos, la reputación y el valor de mercado.

Nuestros equipos ayudan a las organizaciones, a diseñar políticas de control del fraude y planes de acción; así como, metodologías de evaluación de riesgos y programas de formación y concientización sobre el fraude. 

También le ayudamos a aprovechar las herramientas y técnicas analíticas, para identificar las alertas amarillas y rojas, que pueden ser indicativas de fraude y malas conductas en su organización.

Mejorar la prevención y detección de fraudes para obtener mejores resultados comerciales

Servicios de gestión de riesgo de fraude

Consultoría forense

Analizamos e investigamos los reportes financieros en busca de irregularidades. Nuestro equipo está formado expertos contables y profesionales certificados, examinadores de fraude en cumplimiento y ética, e investigadores de delitos bancarios.

 

Programas de gestión de riesgo de fraude

Construimos e implementamos programas personalizados, de gestión de riesgo de fraude; apoyando y gestionando las estrategias antifraude.

 

Evaluación de la cultura ética

Observamos los elementos de comportamiento y los mecanismos físicos; evaluamos y preparamos planes de acción y hojas de rutas (roadmaps) para mejoras éticas y culturales.

 

Evaluación del riesgo de fraude

Identificamos las oportunidades de mejora para mitigar, priorizar y controlar; tanto el riesgo de fraude como el de corrupción, que podrían amenazar la estabilidad financiera, operativa y de su organización.

 

Capacitación y concientización sobre fraude

Mantenga un código de conducta eficaz. Ayudamos en la supervisión y gestión del código; así como en la capacitación sobre de disposiciones, como los conflictos de intereses y los actos ilegales.

 

Analítica de fraude

Ayudamos a las empresas a combatir y mitigar los fraudes sofisticados de hoy; aprovechando los datos y la analítica avanzada para generar programas inteligentes de detección de amenazas y de toma de decisiones.

 
Brindamos asesoría estratégica a Ejecutivos y Directivos

Nuestro enfoque

Nuestros profesionales forenses colaboran con las organizaciones, para comprender su estructura, sus finanzas, cumplimiento, sus actividades operativas, procesos y sistemas relacionados con actividades de control del fraude.

Identificamos las actividades y procesos clave, susceptibles de fraude y malas conductas; también proporcionamos recomendaciones basadas en el riesgo, para reforzar el programa de gestión del riesgo de fraude de la organización. 

Proporcionamos consultoría estratégica a los altos ejecutivos y miembros de los consejos de administración, respecto a la concientización del fraude; así como sobre las tendencias del riesgo de fraude y sus principales prácticas.

Brindamos asesoría estratégica a Ejecutivos y Directivos
Conjunto completo de servicios y capacidades forenses, de investigación y de riesgo de fraude

Nuestros servicios de investigación financiera.

Cada vez el número de investigaciones derivadas de denuncias crece exponencialmente.  Nuestras investigaciones, derivadas de denuncias, permiten a las organizaciones y a sus asesores externos, adoptar un enfoque especializado; tanto para definir el alcance como en durante la ejecución de la investigación. Permitiendo a los clientes, evaluar de forma rápida y defendible, si las acusaciones tienen fundamento; así como el controlar y evitar gastos innecesarios, en casos de que las acusaciones no cuenten con fundamentos. 

  • Investigaciones financieras: Trabajamos con las organizaciones y sus asesores, descubriendo los hechos de forma independiente; revisando y analizando información financiera compleja y proporcionando una visión basada en la experiencia, los conocimientos y prácticas de investigación adecuadas.
  • Due Dilligence: Llevamos a cabo investigaciones de información pública y antecedentes sobre personas y entidades implicadas en algún evento denunciado. Recopilamos información sobre negocios inexistentes, conflictos de intereses, enriquecimiento ilícito, actividad criminal previa o un patrón de litigios civiles, que corresponde a alguna denuncia o acusación.
  • Análisis digital forense: Recolectamos, resguardamos, procesamos y revisamos los registros electrónicos; como parte de las actividades de investigación digital forense. Aplicamos términos de búsqueda específicos, analítica avanzada de auditoría interna. En función al caso denunciado, revisamos y etiquetamos los correos electrónicos pertinentes relacionados y otros datos almacenados electrónicamente.
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