Consultoría en Delitos Financieros

Convierte la lucha contra la delincuencia financiera en una ventaja competitiva.

Protiviti ofrece un conjunto multidimensional de soluciones y servicios administrados, para ayudar a su organización a luchar eficazmente contra los delitos financieros; al tiempo que se mantiene en sintonía con los cambios normativos. Trabajamos en un entorno altamente colaborativo, para promover la transferencia de conocimientos y habilidades; así como permitir que sus equipos lideren mediante procesos innovadores y sostenibles. Aprovechamos nuestro modelo único de entrega de alto valor y gestionamos los riesgos de delitos financieros, mediante la entrega probada de soluciones de valor agregado.

El panorama de la delincuencia financiera se ha vuelto cada vez más complejo debido a la incertidumbre mundial, la presión de los costos y la delincuencia financiera impulsada por la tecnología. Los costos relacionados con el cumplimiento han aumentado y los elementos más costosos son el control de las sanciones, las correcciones de KYC y la supervisión de las transacciones. A medida que los delitos financieros se vuelven más sofisticados y el panorama normativo sigue evolucionando; las instituciones financieras deben adoptar medidas innovadoras, proactivas y sostenibles para seguir el ritmo del cambio y combatir eficazmente a los agentes ilícitos.

Los costos de los delitos financieros continúan aumentando, lo que hace que las soluciones innovadoras sean aún más importantes

Servicios de evaluación y aseguramiento

: Identificamos, cuantificamos, documentamos, controlamos y gestionamos los riesgos de delitos financieros; tanto de forma horizontal en toda su empresa, como de forma vertical en cualquier relación individual con el cliente, para evaluar la eficacia y el diseño de su panorama de delitos financieros. · Evaluaciones de políticas y procedimientos · Riesgo y controles Evaluaciones regulatorias · Evaluaciones del programa · Auditorías de programas y procedimientos · Validaciones del Plan de Acción Correctiva

Servicios de respuesta y remediación

Ofrecemos consultoría para la identificación, planificación y corrección de las vulnerabilidades, sobre delitos financieros para ayudarle a reducir el riesgo regulatorio general de su negocio y a mantenerlo al día con la evolución de las regulaciones. · Respuesta y gestión de incidentes y crisis. · Disputas y reclamaciones. · Planificación y gestión de la regulación/examen. · Planificación y ejecución de la reparación del programa. · Planificación, gestión y ejecución del cambio normativo.

Servicios de investigación

Proporcionamos información significativa, basada en datos, para ayudarle a mejorar la eficacia de su programa; consolidando sus procesos en una solución empresarial personalizada. · Investigaciones forenses relacionadas con el fraude, la lucha contra el soborno y la corrupción (AB&C), la ética y la conducta de los empleados, los registros financieros, las violaciones de datos, las reclamaciones y los litigios. · Revisiones de Debida Diligencia (Due Dilligence) de terceros. · Investigación de Inteligencia de Negocios (Business Intelligence). · Evaluación del Programa de Cumplimiento Antisoborno y Corrupción.

Servicios de Datos y Analítica

Analizamos y validamos los datos de la empresa, para comprobar la eficacia de los controles internos de sus programas de delitos financieros; de modo que su organización pueda ejecutar iniciativas estratégicas, al tiempo que mitiga los riesgos. · Desarrollo y pruebas del modelo. · Validación, ajuste y optimización del modelo. · Análisis y desarrollo de escenarios. · Mapeo, calidad y transformación de datos. · Evaluación e implementación de la metodología, técnicas y herramientas de analítica de datos. · Desarrollo e implementación de la estrategia de analítica de datos

Servicios de transformación

Transformamos su programa de cumplimiento normativo utilizando datos, tecnología e inteligencia humana, para optimizar sus programas y, al mismo tiempo, reducir los riesgos, contener los costos y mejorar su ecosistema ante delitos financieros. · Diagnóstico de optimización. · Diseño y aplicación de políticas. · Reingeniería y automatización de procesos, automatización robótica de procesos (RPA), inteligencia artificial (IA), transformación digital. · Rediseño e implementación del modelo de datos y normas. · Evaluación de proveedores de tecnología e implementación de sistemas. · Transformación de la gestión de programas y proyectos. ·...

Servicios de Personas y Organización

El enfoque de Protiviti para ayudar a las organizaciones a aprovechar sus activos más fiables, su gente; está impulsado por el poder de la inteligencia humana, donde los datos, la tecnología, la gestión del cambio y la formación son los ingredientes clave para establecer una estrategia centrada en las personas. · Rediseño e implementación del modelo organizativo, incluyendo el diseño de puestos de trabajo. · Evaluación de Talentos y Competencias, Diseño e Implementación de Modelos de Competencias. · Diseño y aplicación del plan de estudios/programa de formación. · Gestión del cambio (análisis de las partes interesadas, planificación y eje...

Servicios de Operaciones Administradas

Los Servicios de Operaciones Administradas de Protiviti, ayudan a las organizaciones a adoptar un enfoque analítico, rentable para gestionar mejor las tareas de bajo costo; así como para anticipar las necesidades de recursos y mejorar la flexibilidad, de modo que las organizaciones puedan centrarse en impulsar el crecimiento del negocio y satisfacer la demanda de los clientes. · Revisión/procesamiento de archivos y alertas asociados a remediaciones, liquidación de atrasos, actividades BAU. · Gestión de operaciones temporales · Apoyo continuo al análisis de riesgos y a la analítica de riesgos. · Modelado, planificación y gestión de la c...

Ayudando a los responsables de cumplimiento, miembros del consejo y a las tres líneas de defensa

Protiviti proporciona una amplia variedad de servicios de consultoría, diseñados para ayudar a las organizaciones en todos los aspectos del cumplimiento, de la lucha contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT).

Nuestro enfoque

Protiviti comprende los principales retos, de la delincuencia financiera a los que se enfrentan los dirigentes hoy en día; así como los riesgos futuros para los que deben prepararse. Ayudamos a las empresas de todo el mundo a identificar, medir y navegar por sus riesgos de delitos financieros; mediante soluciones tácticas, sostenibles y de valor agregado.

Nuestro enfoque consiste en impulsar un pensamiento y una ejecución innovadores de la consultoría, en materia de delitos financieros y ayudar a las organizaciones, a cambiar la narrativa desde la evaluación del riesgo de delitos financieros hasta el diseño, la construcción, la implementación y el funcionamiento eficaz de las operaciones; en materia de delitos financieros.

Nuestros expertos ayudan a organizaciones como la suya para:

Desarrollar e implementar procesos de negocio mejorados; relacionados con el fraude AML, la OFAC y las sanciones, el abuso de mercado y la vigilancia comercial y ABC.
Aprovechar la tecnología, la innovación y los datos, para reducir los costos, cumplir los requisitos normativos y abordar los retos cambiantes de los clientes.

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